FIOD verdenkt man van witwassen
krimpen a/d ijssel • De FIOD heeft woensdag een 60-jarige man uit Krimpen aan den IJssel aangehouden.
De man wordt verdacht van het witwassen van crimineel geld.
Doorzoekingen
Er zijn doorzoekingen gedaan in zijn woning, een kantoorpand in Zwolle, een garagebox in Krimpen aan den IJssel en twee loodsen in Dongen en Dordrecht.
Daarbij werd beslaggelegd op de fysieke en digitale administratie en ruim 19.000 euro aan contanten. De geldhond van de Douane is ingezet.
Na een melding van de politie is de FIOD een onderzoek gestart naar de 60-jarige man.
De betrokken persoon heeft vier ondernemingen op zijn naam staan. Uit gegevens van de Belastingdienst blijken deze ondernemingen echter geen omzet te genereren.
Uit bankafschriften van één van de bedrijven blijkt voor ruim 200.000 euro aan contante stortingen te zijn gedaan. Die bedragen werden direct doorgestort naar andere bedrijven.
Katvanger
Het vermoeden is dat de verdachte een katvanger, is die zijn rekening ter beschikking stelt aan derden.
De loodsen van de verdachte worden mogelijk door derden gebruikt voor illegale activiteiten.
Voertuigen
Ook is het vermoeden dat derden gebruik maken van voertuigen die op naam van de verdachte staan. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Prioriteit
De aanpak van witwassen heeft prioriteit bij de overheid, omdat het 'van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit':
'Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten'.