Zaltbommel toneel van groots onderzoek naar fraude en witwassen
Onderzoek naar fraude en witwassen
zaltbommel • De FIOD heeft vorige week woensdag doorzoekingen gedaan in een strafrechtelijke onderzoeken naar belastingfraude met omzetbelasting en valsheid in geschrifte. De doorzoekingen vonden plaats in vier woningen en één kantoorpand in de gemeenten Buren, Geldermalsen, Utrechtse Heuvelrug en Zaltbommel. De verdachten in deze omzetbelastingfraude zijn drie mannen van 35, 69 en 76 jaar. Het fraudebedrag is vooralsnog berekend op een bedrag van 1,5 miljoen euro dat door verdachten onterecht van de Belastingdienst is terug ontvangen. Er is beslag gelegd op administratie, bankrekeningen, duizenden euro's en de woning van één van de verdachten. De FIOD is het onderzoek gestart naar aanleiding van een boekenonderzoek door de Belastingdienst. Het vermoeden is dat met valse facturen en opgezette constructies ten onrechte omzetbelasting wordt teruggevraagd. Het totale fraude bedrag is vooralsnog berekend op 1,5 miljoen euro. Parallel aan dit onderzoek doet de FIOD ook onderzoek naar een familielid van de verdachten. Het gaat om een vrouw van 24 jaar uit Schoonhoven. Zij is aangehouden en wordt verdacht van witwassen. Volgens de Belastingdienst beschikt zij over 'onverklaarbaar vermogen'.