Celstraffen geëist voor witwassen woonboerderij in Haastrecht, auto’s en flinke sommen geld

HAASTRECHT • Drie inwoners van Den Haag worden verdacht van het witwassen van een woonboerderij in Haastrecht, meerdere auto’s en grote sommen contant geld. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft straffen tot 24 maanden tegen hen geëist.

Een 51-jarige man wordt gezien als hoofdverdachte. Samen met zijn vriendin woont hij in de woonboerderij ter waarde van ongeveer één miljoen euro. De woning staat echter niet op hun naam, maar op dat van een bedrijf waarvan de broer van de hoofdverdachte enig aandeelhouder en directeur is. Volgens het OM lijkt dit bedrijf speciaal te zijn opgericht om de woning te kunnen aanschaffen. Het bezitten en bewonen van het pand is niet in overeenstemming met het inkomen van de verdachten, dat volgens het OM vrijwel nihil is.

Onteigening van de woonboerderij

Het OM eist dat de woning, inclusief de overwaarde, wordt ontnomen. De aanklager stelt dat de woning immers met crimineel geld is gefinancierd en dat de hypotheek met vervalste documenten is verkregen. Tijdens het onderzoek is een totaalbedrag van 311.569,72 euro aan contant geld en betalingen zonder legale herkomst ontdekt. Bovendien zijn er meerdere auto’s aangeschaft met onverklaarbare middelen.

Witwasconstructies

Het OM baseert de verdenking van witwassen op diverse aanwijzingen. Zo zijn bij huiszoekingen aanzienlijke contante geldbedragen aangetroffen. Van de bankrekeningen van de verdachten worden alleen kleine bedragen opgenomen, terwijl er veel contant wordt betaald. Dit duidt erop dat het geld van elders afkomstig is.

Daarnaast is er sprake van transacties vanuit het buitenland (Tsjechië en Slowakije), terwijl hier geen aanleiding voor is. Twee uit Tsjechië komende transacties ter waarde van in totaal 204.000 euro zijn door de ING bank als ongebruikelijk aangemerkt omdat over het bedrijf waar ze vandaan kwamen niets was te vinden. Volgens het OM is een criminele herkomst van dit geld de enige logische verklaring. Daarnaast is de 51-jarige hoofverdachte in een andere zaak eerder dit jaar veroordeeld voor de handel in ketamine. Die handel gaat gepaard met grote contante geldbedragen. 

Geëiste straffen

Het OM vraagt om een gevangenisstraf van 24 maanden voor de hoofdverdachte. Voor zijn vriendin wordt een voorwaardelijke straf van 12 maanden met een proeftijd van twee jaar en een boete van 3500 euro passend geacht. Tegen de broer van de hoofdverdachte is 20 maanden celstraf en eveneens een boete van 3.500 euro geëist.

Voor de twee mannelijke verdachten zijn onvoorwaardelijke celstraffen passend, stelt de aanklager: “De feiten zijn gepleegd met behulp van rechtspersonen, buitenlandse rekeningen, valse documenten en misleidende verklaringen. Daarnaast hebben zij het onderzoek bewust gefrustreerd.”

Professioneel en doordacht

Volgens de officier van justitie faciliteert witwassen andere strafbare feiten, zo gaf hij aan bij de zitting: “Het wegsluizen van crimineel geld of het verschaffen van een schijnbaar legale herkomst van criminele gelden bemoeilijkt de opsporing van de onderliggende misdrijven.”

Hij rekent het de verdachten aan hoe doordacht en professioneel ze te werk zijn gegaan in deze zaak. “De opsporing vergt veel, maar is belangrijk. Het is van belang dat de mensen die eerlijk werken voor hun geld ook zien dat de professionele witwassers tegen de lamp kunnen lopen en daar dan duidelijk voor worden gestraft.  Misdaad mag immers niet lonen.”